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Minuto a minuto Asamblea Ordinaria de Accionistas Protección S.A. 2018

1. Una vez verificada la existencia de quórum deliberatorio y decisorio se dio inicio a la Asamblea.

2. A continuación se dio lectura y se aprobó el orden del día.

3. Se integró la comisión para escrutinios y para la aprobación y firma del acta.

4. Se presentaron los Informes de la Junta Directiva y del Presidente a la Asamblea de Accionistas, relacionados con su gestión, Sistema de Control Interno y Comité de Auditoría.

5. Se presentó el Informe sobre el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con el Gobierno Corporativo durante el 2017.

6. Se aprueba la propuesta de no dar lectura a los Estados Financieros, en atención a que los mismos se tuvieron a disposición de los accionistas y se encuentran publicados en el Informe que a todos les fue entregado.

7. A continuación se procede con la lectura del dictamen del Revisor Fiscal.

8. El Presidente sometió a consideración de los Accionistas los Estados Financieros Individuales y Consolidados, el Informe de Gestión de los Administradores a 31 de diciembre de 2017, el Informe del Sistema de Control Interno y Comité de Auditoría, el Informe Anual de Gobierno Corporativo 2017 y del Dictamen del Revisor Fiscal, los cuales fueron aprobados por la Asamblea.

9. Se aprobó la proposición de la Junta Directiva sobre distribución de utilidades, en consecuencia, se entregará un dividendo de $7.242 por acción sobre 25.407.446 acciones en circulación a 31 de diciembre de 2017. El dividendo se pagará en seis (6) cuotas iguales durante el 2018 así: 11 de abril, 10 de mayo, 12 de junio, 11 de julio, 9 de agosto, 11 de septiembre. El periodo ex dividendo será de 4 días bursátiles inmediatamente anteriores a la fecha de pago.

10. Se aprobó la propuesta de modificación a la Política para la Designación, Remuneración y Sucesión de los Miembros de la Junta Directiva.

11. Se sometió a aprobación de los asistentes la propuesta para fijación de honorarios de los miembros de la Junta Directiva para el año 2018, la cual fue aprobada por unanimidad.

12. Se aprobó la proposición de la Junta Directiva en cuanto a la fijación de honorarios de la Revisoría Fiscal para el periodo 2018, con un incremento equivalente al IPC de 2017, tanto para la sociedad administradora como el Fondo de Cesantías.

13. Se aprobó la proposición de la Junta Directiva sobre la fijación de honorarios del Defensor del Consumidor Financiero para el periodo 2018. Asimismo, se dio lectura y se aprueba el informe de gestión correspondiente al año 2018.

14. A las 9:57 a.m., se dio por terminada la Asamblea Protección S.A.

Documentos relevantes para la asamblea

• Aviso de Convocatoria 2018. Descárgalo acá

• Modelo Poder Asamblea 2018 (Persona Natural). Descárgalo acá

• Modelo Poder Asamblea 2018 (Persona Jurídica). Descárgalo acá

• Propuestas de Acuerdo Asamblea 2018. Descárgalo acá

• Propuesta de Distribución de Utilidades. Descárgalo acá

• Propuesta Ajuste Política para la Designación, Remuneración y Sucesión de los Miembros de Junta Directiva. Descárgalo acá

Asamblea de Accionistas Protección S.A.

Convocatoria Asamblea Ordinaria de Accionistas Protección S.A.

El Presidente de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías “PROTECCIÓN S.A.”, convoca a sus accionistas a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas a realizarse el 16 de marzo de 2018 a las 9:00 a.m. en las instalaciones de la Sociedad ubicadas en la Calle 49 N° 63-100 (Sala de Juntas, Piso 9) de la ciudad de Medellín.

El orden del día propuesto es el siguiente:

Verificación del Quórum

Lectura y Aprobación del Orden del Día

Elección de la Comisión para Escrutinios para aprobación y firma del acta de la Asamblea

Informes de la Junta Directiva y del Presidente

Informes sobre el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con el Gobierno Corporativo durante el 2017

Estados Financieros Individuales y Consolidados a 31 de diciembre de 2017

Dictamen del Revisor Fiscal

Consideración y aprobación de los Estados Financieros Individuales y Consolidados, de los Informes de los Administradores y del Dictamen del Revisor Fiscal

Consideración y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades

Fijación de honorarios de los miembros de Junta Directiva para el periodo 2018.

Fijación de honorarios de la Revisoría Fiscal para el periodo 2018.

Aprobación del presupuesto y lectura del informe de gestión Defensor del Consumidor Financiero correspondiente al año 2017.

Es de anotar que si usted(es) no puede(n) asistir a dicha reunión, podrá(n) delegar su representación en otra persona que podrá o no ser accionista de Protección S.A. Para tal efecto, les solicitamos remitirse a lo establecido en la Circular Externa 024 de 2010 de la Superintendencia Financiera y a las políticas previstas en el Código de Buen Gobierno de Protección S.A., disponible en la página de Internet de la sociedad www.proteccion.com. Allí también estará a su disposición un modelo de poder.

Para efectos del ejercicio del derecho de inspección, los libros, y demás documentos previstos en la ley, quedan a disposición de los señores Accionistas que deseen consultarlos, en la Secretaria General de la Sociedad, ubicada en la Calle 49 N° 63-100 Torre Protección, piso 9º de la ciudad de Medellín.

En caso de estimarlo conveniente, usted(es) en calidad de accionista(s) puede(n) solicitar la inclusión de temas adicionales dentro del orden del día aquí propuesto. Para tales efectos, le(s) solicitamos dirigir su solicitud, debidamente acompañada de la justificación correspondiente, a la Junta Directiva de Protección S.A. y presentarse en la Secretaria General dentro de los cinco (5) días comunes siguientes a esta convocatoria. Las demás condiciones previstas para el ejercicio de este derecho pueden ser consultadas en nuestro Código de Buen Gobierno.

Finalmente, y con el objetivo de garantizar la transparencia en las decisiones, usted(es) podrá(n) consultar en nuestra página de internet las Propuestas de Acuerdo* que para cada uno de los puntos del orden del día, la Junta Directiva elevará a la Asamblea General de Accionistas. Sobre las mismas, usted(es) podrá(n) presentar también, de forma fundamentada, nuevas Propuestas de Acuerdo, dentro de los cinco (5) días comunes siguientes a la publicación de las mismas.

*Son textos preparados por la Junta Directiva para los puntos del orden de día en los cuales se requiere aprobación por parte de la Asamblea, donde se describen los temas que la Junta Directiva someterá a votación de los accionistas y podrá incluir una sugerencia de a los accionistas sobre el sentido del voto.

Juan David Correa Solórzano
Presidente

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