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Asamblea Extraordinaria de Accionistas Protección S.A. 2019

• Aviso de Convocatoria. Descárgalo acá

• Modelo Poder Persona Natural. Descárgalo acá

• Modelo Poder Persona Jurídica. Descárgalo acá

• Instrucciones de la Junta Directiva para la participación de Accionistas. Descárgalo acá

• Propuesta de Acuerdo Asamblea Extraordinaria 2019. Descárgalo acá

Minuto a minuto Asamblea Ordinaria de Accionistas Protección S.A. 2019

1. Una vez verificada la existencia de quórum deliberatorio y decisorio se dio inicio a la Asamblea.

2. A continuación se dio lectura y se aprobó el orden del día.

3. Se integró la comisión para escrutinios y para la aprobación y firma del acta.

4. Se presentó la Propuesta de Reforma de Estatutos, la cual fue aprobada por la Asamblea de Accionistas. Se destaca que con esta aprobación se habilita que las acciones de la Sociedad circulen en forma materializada o desmaterializada.

5. Se presentaron los Informes de la Junta Directiva y del Presidente a la Asamblea de Accionistas, relacionados con su gestión durante el 2018, así como sobre el desempeño del Sistema de Control Interno y el Comité de auditoría para esta misma vigencia.

6. Se presentó el Informe sobre el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con el Gobierno Corporativo durante el 2018.

7. Se aprueba la propuesta de no dar lectura a los Estados Financieros, en atención a que los mismos se tuvieron a disposición de los accionistas y se encuentran publicados en el Informe Anual 2018 que les fue entregado.

8. A continuación se procede con la lectura del dictamen del Revisor Fiscal.

9. El Presidente sometió a consideración de los Accionistas los Estados Financieros Separados y Consolidados, el Informe de Gestión de los Administradores a 31 de diciembre de 2018, el informe del sistema de control interno y Comité de Auditoría, el Informe Anual de Gobierno Corporativo 2018 y del Dictamen del Revisor Fiscal, los cuales fueron aprobados por la Asamblea.

10. Se aprobó realizar el pago de un dividendo para este ejercicio por valor de $109.938.018.842, equivalente a $4.327 por acción, sobre 25.407.446 acciones en circulación a 31 de diciembre de 2018. El dividendo se pagará en seis (6) cuotas durante el 2019 así: el 10 de abril, 10 de mayo, 10 de junio, 10 de julio, 12 de agosto y el 10 de septiembre. El periodo ex dividendo será de 4 días bursátiles inmediatamente anteriores a la fecha de pago.

11. Se eligen los miembros Junta Directiva para el periodo 2019 – 2021 que corresponde nombrar a la Asamblea de Accionistas, incluyendo el representante de los empleadores. Así mismo se aprobó por parte de los asistentes la propuesta para fijación de honorarios de los miembros de la Junta Directiva para el año 2019.

12. Se aprueba la propuesta para la elección y fijación de honorarios de la Revisoría Fiscal para el periodo 2019 – 2021 para la Sociedad Administradora, el Fondo de Cesantía Protección y los Pasivos Pensionales administrados. La firma seleccionada es Ernst & Young Audit S.A.S. Así mismo se designaron los representantes que conformarán la comisión para la elección del Revisor Fiscal del Fondo de Pensiones Obligatorias Protección.

13. Se aprobó la proposición de la Junta Directiva sobre la elección del Defensor del Consumidor Financiero Principal y Suplente para el periodo 2019-2021. Asimismo, se aprobó el presupuesto para la fijación de sus honorarios para el año 2019 y se dio lectura al informe de gestión correspondiente al año 2018.

14. A las 9:15 a.m., se dio por terminada la Asamblea Protección S.A.

Documentos relevantes para la asamblea

• Aviso de Convocatoria 2019. Descárgalo acá

• Propuesta de Distribución de Utilidades. Descárgalo acá

• Instrucciones de la Junta Directiva para la participación de Accionistas Descárgalo acá

•Propuesta Reforma de Estatutos 2019. Descárgalo acá

• Modelo Poder Asamblea 2019 (Persona Natural). Descárgalo acá

• Modelo Poder Asamblea 2019 (Persona Jurídica).Descárgalo acá

• Propuesta de Acuerdo Asamblea 2019.Descárgalo acá

• Hojas de Vida Candidatos Junta Directiva 2019-2021.Descárgalo acá

• Hojas de Vida Candidatos Defensor Consumidor Financiero Principal y Suplente 2019-2021.Descárgalo acá

Asamblea de Accionistas Protección S.A.

Convocatoria Asamblea Ordinaria de Accionistas Protección S.A.

El Presidente de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía “PROTECCIÓN S.A.”, convoca a sus accionistas a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas a realizarse el 20 de marzo de 2019 a las 8:00 a.m. en las instalaciones de la Sociedad ubicadas en la Calle 49 N° 63-100 (Sala de Juntas, Piso 9) de la ciudad de Medellín.

El orden del día propuesto es el siguiente:

Verificación del Quórum.

Lectura y Aprobación del Orden del Día.

Elección de la Comisión para Escrutinios para aprobación y firma del acta de la Asamblea.

Propuesta de Reforma de Estatutos.

Informes de la Junta Directiva y del Presidente.

Informes sobre el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con el Gobierno Corporativo durante el 2018.

Estados Financieros Separados y Consolidados a 31 de diciembre de 2018.

Dictamen del Revisor Fiscal.

Consideración y aprobación de los Estados Financieros Separados y Consolidados, de los Informes de los Administradores y del Dictamen del Revisor Fiscal.

Consideración y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades.

Elección y fijación de honorarios de los miembros de Junta Directiva para el periodo 2019 – 2021 y del representante de los empleadores en la Junta Directiva 2019 – 2021.

Elección y fijación de honorarios de la Revisoría Fiscal para el periodo 2019 – 2021 y designación de los miembros que conformarán la comisión para el nombramiento del Revisor Fiscal del Fondo de Pensiones Obligatorias.

Elección del Defensor del Consumidor Financiero Principal y Suplente para el periodo 2019-2021, aprobación de su presupuesto y lectura del informe de gestión correspondiente al año 2018.

Es de anotar que si usted(es) no puede(n) asistir a dicha reunión, podrá(n) delegar su representación en otra persona que podrá o no ser accionista de Protección S.A. Para tal efecto, les solicitamos remitirse a lo establecido en la Circular Externa 024 de 2010 de la Superintendencia Financiera y a las políticas previstas en el Código de Buen Gobierno de Protección S.A., disponible en la página de Internet de la sociedad www.proteccion.com Allí también estará a su disposición un modelo de poder.

Para efectos del ejercicio del derecho de inspección, los libros, y demás documentos previstos en la ley, quedan a disposición de los señores Accionistas que deseen consultarlos, en la Secretaria General de la Sociedad, ubicada en la Calle 49 N° 63-100 Torre Protección, piso 9º de la ciudad de Medellín.

En caso de estimarlo conveniente, usted(es) en calidad de accionista(s) puede(n) solicitar la inclusión de temas adicionales dentro del orden del día aquí propuesto. Para tales efectos, le(s) solicitamos dirigir su solicitud, debidamente acompañada de la justificación correspondiente, a la Junta Directiva de Protección S.A. y presentarse en la Secretaria General dentro de los cinco (5) días comunes siguientes a esta convocatoria. Las demás condiciones previstas para el ejercicio de este derecho pueden ser consultadas en nuestro Código de Buen Gobierno.

Finalmente, y con el objetivo de garantizar la transparencia en las decisiones, usted(es) podrá(n) consultar en nuestra página de internet las Propuestas de Acuerdo* que para cada uno de los puntos del orden del día, la Junta Directiva elevará a la Asamblea General de Accionistas. Sobre las mismas, usted(es) podrá(n) presentar también, de forma fundamentada, nuevas Propuestas de Acuerdo, dentro de los cinco (5) días comunes siguientes a la publicación de las mismas.

*Son textos preparados por la Junta Directiva para los puntos del orden de día en los cuales se requiere aprobación por parte de la Asamblea, donde se describen los temas que la Junta Directiva someterá a votación de los accionistas y podrá incluir una sugerencia de voto a los accionistas sobre el sentido del voto.

Juan David Correa Solórzano
Presidente

Decisiones Asamblea de Accionistas Protección S.A

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