Proteccion - Cabezote Portlet - (JSR 286)

Acciones
Cargando...

Protección - Cuerpo de Contenido FAQ - WCV(JSR 286)

Acciones
Cargando...

Protección - Destacado Lateral Izquierdo - WCV(JSR 286)

Acciones
Cargando...

Protección - Título Contenido Interna - WCV(JSR 286)

Acciones
Cargando...

Asambleas Accionistas

Protección - Imagen Contenido Interna - WCV(JSR 286)

Acciones
Cargando...
Asambleas

Protección - Contenido Cuerpo de texto Interna - WCV(JSR 286)

Acciones
Cargando...

Decisiones Asamblea de Accionistas Protección S.A 2021

Minuto a minuto Asamblea Ordinaria de Accionistas Protección S.A. 2021

1. Una vez verificada la existencia de quórum deliberatorio y decisorio se dio inicio a la Asamblea.

2. A continuación se dio lectura y se aprobó el orden del día.

3. e integró la comisión para escrutinios y para la aprobación y firma del acta.

4. Se presentó la Propuesta de Reforma de Estatutos, la cual fue aprobada por la Asamblea de Accionistas. Se destaca que con esta aprobación se detallan actividades conexas al objeto social y se asignan nuevas funciones a la junta directiva, prevista en el Código de Buen Gobierno de la Sociedad.

5. Se aprueba la propuesta de no dar lectura a los Estados Financieros, en atención a que los mismos se tuvieron a disposición de los accionistas y se encuentran publicados en el Informe Anual 2020 que les fue entregado.

6. Se presentó la Propuesta de Reforma de Estatutos, la cual fue aprobada por la Asamblea de Accionistas. Se destaca que con esta aprobación se detallan actividades conexas al objeto social y se asignan nuevas funciones a la junta directiva, prevista en el Código de Buen Gobierno de la Sociedad.

7. Se presentaron los Informes de la Junta Directiva y del Presidente a la Asamblea de Accionistas, relacionados con su gestión durante el 2020, así como sobre el desempeño del Sistema de Control Interno y el Comité de auditoría para esta misma vigencia.

8. Se dio lectura del dictamen del Revisor Fiscal por parte de la firma Ernst & Young.

9. El Presidente sometió a consideración de los Accionistas los Estados Financieros Separados y Consolidados, el Informe de Gestión de los Administradores a 31 de diciembre de 2020, el informe del sistema de control interno y Comité de Auditoría, el Informe Anual de Gobierno Corporativo 2020 y del Dictamen del Revisor Fiscal, los cuales fueron aprobados por la Asamblea.

10. Se aprobó realizar el pago de un dividendo para este ejercicio por valor de $50.205.113.296, equivalente a $1.976 por acción, sobre 25.407.446 acciones en circulación a 31 de diciembre de 2020. El dividendo se pagará en seis (6) cuotas durante el 2021 así: el 14 de mayo, 15 de junio, 14 de julio, 13 de agosto, 14 de septiembre y el 14 de octubre. El periodo ex dividendo será de 4 días bursátiles inmediatamente anteriores a la fecha de pago.

11. Se eligen los miembros Junta Directiva para el periodo 2021 – 2023 que corresponde nombrar a la Asamblea de Accionistas, incluyendo el representante de los empleadores. Así mismo se aprobó por parte de los asistentes la propuesta para fijación de honorarios de los miembros de la Junta Directiva para el año 2021 y se aprobó la propuesta de actualización a la Política para el Nombramiento, Remuneración y Sucesión de los Miembros de Junta Directiva de la Sociedad.

12. Se aprobó la propuesta para la elección y fijación de honorarios de la Revisoría Fiscal para el periodo 2021 – 2023 para la Sociedad Administradora, los Fondos de Pensiones Voluntarias y de Cesantía y los Pasivos Pensionales administrados por Protección. La firma seleccionada es Ernst & Young Audit S.A.S. Así mismo se designaron los representantes que conformarán la comisión para la elección del Revisor Fiscal del Fondo de Pensiones Obligatorias Protección.

13. Se aprobó la proposición de la Junta Directiva sobre la elección del Defensor del Consumidor Financiero Principal y Suplente para el periodo 2021-2023. Asimismo, se aprobó el presupuesto para la fijación de sus honorarios para el año 2021 y se dio lectura al informe de gestión correspondiente al año 20290.

14. A las 8:40 a.m., se dio por terminada la Asamblea Protección S.A.

Documentos Relevantes para la Asamblea de Accionistas

15 Instrucciones de la Junta Directiva para la participación de Accionistas. Descárgalo acá

16 Convocatoria Asamblea de Accionistas 2021. Descárgalo acá

17 Modelo Poder Persona Natural. Descárgalo acá

18 Modelo Poder Persona Jurídica. Descárgalo acá

19 Propuestas de Acuerdo Asamblea Ordinaria 2021. Descárgalo acá

20 Propuesta Reforma Estatutaria 2021. Descárgalo acá

21 Propuesta Actualización Política de Remuneración de la Junta Directiva 2021. Descárgalo acá

22 Propuesta Distribución de Utilidades (Ejercicio 2020). Descárgalo acá

23 Hoja de Vida Candidatos Junta Directiva (2021-2023). Descárgalo acá

24 Hoja de Vida Candidatos Defensor del Consumidor Financiero (2021-2023). Descárgalo acá

Proteccion - Compartir Contenido - (JSR 286)

Acciones
Cargando...