Protección - Título Contenido Interna - WCV(JSR 286)

Acciones
Cargando...

Asambleas Accionistas

Protección - Imagen Contenido Interna - WCV(JSR 286)

Acciones
Cargando...
Asambleas

Protección - Contenido Cuerpo de texto Interna - WCV(JSR 286)

Acciones
Cargando...

Minuto a minuto Asamblea Ordinaria de Accionistas Protección S.A. 2017

1. Se propone una moción de agradecimiento al Doctor Fernando Ojalvo Prieto con motivo de su renuncia como miembro y Presidente de la Junta Directiva de Protección S.A. a partir del 30 de abril de 2017:

Protección S.A., su Presidente y los Directores, agradecen profundamente al Doctor Ojalvo su invaluable contribución a esta Sociedad durante más de 20 años de acompañamiento en la Junta Directiva, en la cual se destacó por su profesionalismo, responsabilidad y sentido social.

Su visión, liderazgo, compromiso, su gran calidad humana y su gran experticia en los temas propios de la seguridad social y el buen gobierno corporativo, serán un gran legado para esta Sociedad.

2. Una vez verificada la existencia de quórum deliberatorio y decisorio se dio inicio a la Asamblea.

3. A continuación se dio lectura y se aprobó el orden del día.

4. Se integró la comisión para escrutinios y para la aprobación y firma del acta.

5. Se presentó la Propuesta de Reforma de Estatutos, la cual fue aprobada por la Asamblea de Accionistas, resaltando el relacionado con disminución del número de miembros de la Junta Directiva, pasando de 9 a 7. Lo anterior en aras de la eficiencia operacional y garantizando el cumplimiento de los estándares de gobierno corporativo.

6. Se presentaron los Informes de la Junta Directiva y del Presidente a la Asamblea de Accionistas, relacionados con su gestión, sistema de control interno y comité de auditoría.

7. Se presentó el Informe sobre el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con el Gobierno Corporativo durante el 2016.

8. Se aprueba la propuesta de no dar lectura a los Estados Financieros, en atención a que los mismos se tuvieron a disposición de los accionistas y se encuentran publicados en el Informe que a todos les fue entregado.

9. A continuación se procede con la lectura del dictamen del Revisor Fiscal.

10. El Presidente sometió a consideración de los Accionistas los Estados Financieros Individuales y Consolidados, el Informe de Gestión de los Administradores a 31 de diciembre de 2016, el informe del sistema de control interno y comité de auditoría, el Informe Anual de Gobierno Corporativo 2016 y del Dictamen del Revisor Fiscal, los cuales fueron aprobados por la Asamblea. Dentro de este punto también se aprobó la propuesta para causar el valor del impuesto a la riqueza correspondiente al año 2016 contra la reserva legal.

11. Se aprobó la proposición de la Junta Directiva sobre distribución de utilidades, en consecuencia, se entregará un dividendo de $7.043,85 por acción sobre 25.407.446 acciones en circulación a 31 de diciembre de 2016. El dividendo se pagará en una (1) cuota, el 3 de mayo de 2017. El periodo ex dividendo será de 4 días bursátiles inmediatamente anteriores a la fecha de pago.

12. Se eligen los miembros Junta Directiva para el periodo 2017 – 2019 que corresponde nombrar a la Asamblea de Accionistas, incluyendo el representante de los empleadores. Así mismo sometió a aprobación de los asistentes la propuesta para fijación de honorarios de los miembros de la Junta Directiva.

13. Se propone una moción de agradecimiento a KPMG Ltda, con motivo de la culminación de su labor como firma de Revisoría Fiscal de Protección S.A. y sus fondos administrados por más de 20 años.

14. Se aprueba la propuesta para la elección y fijación de honorarios de la Revisoría Fiscal para el periodo 2017 – 2019 para la sociedad administradora, fondo de cesantías y pasivos pensionales. La firma seleccionada es E&Y. Así mismo se designó los representantes que conformarán, en conjunto con los que se designen en la asamblea de afiliados del fondo de pensiones obligatorias, la comisión que designará el Revisor Fiscal de dicho fondo.

15. Se aprobó la proposición de la Junta Directiva sobre la elección y fijación de honorarios del Defensor del Consumidor Financiero para el periodo 2017-2019. Asimismo, se da lectura y se aprueba el informe de gestión correspondiente al año 2016.

16. A las 9:25 a.m., se dio por terminada la Asamblea Protección S.A.

Documentos relevantes para la asamblea

Modelo Poder Asamblea 2017 (Persona Natural).  Descárgalo acá 

Modelo Poder Asamblea 2017 (Persona Jurídica).  Descárgalo acá 

Aviso de Convocatoria 2017.  Descárgalo acá 

Complemento Aviso de Convocatoria 2017.  Descárgalo acá 

Propuestas de Acuerdo Asamblea 2017.  Descárgalo acá 

Aviso de Convocatoria Asamblea Extraordinaria 2017.  Descárgalo acá 

Modelo Poder Asamblea Extraordinaria 2017 (Persona Natural).  Descárgalo acá 

Modelo Poder Asamblea Extraordinaria 2017 (Persona Jurídica).  Descárgalo acá 

Propuestas de Acuerdo Asamblea Extraordinaria 2017.  Descárgalo acá 

Asamblea de Accionistas Protección S.A.

Asamblea Ordinaria

El Presidente de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías “PROTECCIÓN S.A.”, convoca a sus accionistas a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas a realizarse el 23 de marzo de 2017 a las 8:30 a.m. en las instalaciones de la Sociedad ubicadas en la Calle 49 N° 63-100 (Sala de Juntas, Piso 9) de la ciudad de Medellín.

El orden del día propuesto es el siguiente:

1. Verificación del Quórum

2. Lectura y Aprobación del Orden del Día

3. Elección de la Comisión para Escrutinios para aprobación y rma del acta de la Asamblea

4. Informes de la Junta Directiva y del Presidente

5. Informes sobre el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con el Gobierno Corporativo durante el 2016

6. Estados Financieros Individuales y Consolidados a 31 de diciembre de 2016

7. Dictamen del Revisor Fiscal

8. Consideración y aprobación de los Estados Financieros Individuales y Consolidados, de los Informes de los Administradores y del Dictamen del Revisor Fiscal

9. Consideración y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades

10. Elección de los miembros de Junta Directiva para el periodo 2017 – 2019, jación de honorarios y elección del representante de los empleadores en la Junta Directiva

11. Elección y fijación de honorarios de la Revisoría Fiscal para el periodo 2017 – 2019 y designación de los miembros que conformarán la comisión para el nombramiento del Revisor Fiscal del Fondo de Pensiones Obligatorias

12. Elección del Defensor del Consumidor Financiero Principal y Suplente para el periodo 2017-2019, aprobación de su presupuesto y lectura del informe de gestión correspondiente al año 2016

Es de anotar que si usted(es) no puede(n) asistir a dicha reunión, podrá(n) delegar su representación en otra persona que podrá o no ser accionista de Protección S.A. Para tal efecto, les solicitamos remitirse a lo establecido en la Circular Externa 024 de 2010 de la Superintendencia Financiera y a las políticas previstas en el Código de Buen Gobierno de Protección S.A., disponible en la página de Internet de la sociedad www.proteccion.com.co. Allí también estará a su disposición un modelo de poder.

Para efectos del ejercicio del derecho de inspección, los libros, y demás documentos previstos en la ley, quedan a disposición de los señores Accionistas que deseen consultarlos, en la Secretaria General de la Sociedad, ubicada en la Calle 49 N° 63-100 Torre Protección, piso 9o de la ciudad de Medellín.

En caso de estimarlo conveniente, usted(es) en calidad de accionista(s) puede(n) solicitar la inclusión de temas adicionales dentro del orden del día aquí propuesto. Para tales efectos, le(s) solicitamos dirigir su solicitud, debidamente acompañada de la justicación correspondiente, a la Junta Directiva de Protección S.A. y presentarse en la Secretaria General dentro de los cinco (5) días comunes siguientes a esta convocatoria. Las demás condiciones previstas para el ejercicio de este derecho pueden ser consultadas en nuestro Código de Buen Gobierno.

Finalmente, y con el objetivo de garantizar la transparencia en las decisiones, usted(es) podrá(n) consultar en nuestra página de internet las Propuestas de Acuerdo* que para cada uno de los puntos del orden del día, la Junta Directiva elevará a la Asamblea General de Accionistas. Sobre las mismas, usted(es) podrá(n) presentar también, de forma fundamentada, nuevas Propuestas de Acuerdo, dentro de los cinco (5) días comunes siguientes a la publicación de las mismas.

*Son textos preparados por la Junta Directiva para los puntos del orden de día en los cuales se requiere aprobación por parte de la Asamblea, donde se describen los temas que la Junta Directiva someterá a votación de los accionistas y podrá incluir una sugerencia de a los accionistas sobre el sentido del voto.

Juan David Correa Solórzano
Presidente



Proteccion - Compartir Contenido - (JSR 286)

Acciones
Cargando...