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Decisiones Asamblea Ordinaria de Accionistas Protección S.A. 2022

Minuto a minuto Asamblea Ordinaria de Accionistas Protección S.A. 2022

1. Una vez verificada la existencia de quórum deliberatorio y decisorio se inició la Asamblea.

2. A continuación se dio lectura y se aprobó el orden del día.

3. Se integró la comisión para escrutinios y para la aprobación y firma del acta.

4. Se presentaron los Informes de la Junta Directiva y del Presidente a la Asamblea de Accionistas, relacionados con su gestión durante el 2021, realizando una profundización respecto de la situación previsional de la Compañía. De igual forma se presentó el informe sobre el desempeño del Sistema de Control Interno y el Comité de Auditoría para esta misma vigencia.

5. Se presentó el Informe sobre el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con el Gobierno Corporativo durante el 2021.

6. Se aprueba la propuesta de no dar lectura a los Estados Financieros, en atención a que los mismos se tuvieron a disposición de los accionistas y se encuentran publicados en el Informe Anual 2021 que les fue entregado.

7. Se dio lectura del dictamen del Revisor Fiscal por parte de la firma Ernst & Young.

8. El Presidente sometió a consideración de los Accionistas los Estados Financieros Separados y Consolidados, el Informe de Gestión de los Administradores a 31 de diciembre de 2021, el informe del Sistema de Control Interno y Comité de Auditoría, el Informe Anual de Gobierno Corporativo 2021 y el Dictamen del Revisor Fiscal, los cuales fueron aprobados por la Asamblea.

9. Se consideraron las diferentes propuestas para la distribución de utilidades del ejercicio del año 2021 y se aprobó el proyecto de distribución de utilidades preparado por la Junta Directiva para constituir una Reserva para Donaciones por valor de $1.500.000.000 y una Reserva Ocasional a disposición de la Junta Directiva por valor de $276.490.244.283.

10. Se sometió a aprobación de los asistentes la propuesta para fijación de honorarios de los miembros de la Junta Directiva para el año 2022, la cual fue aprobada por unanimidad.

11. Se aprobó la propuesta para la fijación de honorarios de la Revisoría Fiscal para el periodo 2022 para la Sociedad Administradora, los Fondos de Pensiones Voluntarias y de Cesantía y los Pasivos Pensionales administrados por Protección.

12. Se aprobó la proposición de la Junta Directiva sobre la fijación de honorarios del Defensor del Consumidor Financiero para el periodo 2022. Asimismo, se dio lectura y se aprueba el informe de gestión correspondiente al año 2021.

13. A las 9:00 a.m., se dio por terminada la Asamblea Protección S.A.

Documentos Relevantes para la Asamblea de Accionistas

1 Aclaración sobre la fecha de Asamblea Ordinaria de Accionistas. Descárgalo acá

2 Convocatoria a Asamblea Ordinaria de Accionistas. Descárgalo acá

3 Decisión de la Junta Directiva de Complementar la Convocatoria a Asamblea Ordinaria de Accionistas. Descárgalo acá

4 Complemento a la Convocatoria a Asamblea Ordinaria de Accionistas. Descárgalo acá

5 Orden del Día. Descárgalo acá

6 Carta de Representación de Accionistas. Descárgalo acá

7 Modelo para la representación de accionistas en la Asamblea Ordinaria de Accionistas de Protección S.A. - Persona Natural. Descárgalo acá

8 Modelo para la representación de accionistas en la Asamblea Ordinaria de Accionistas de Protección S.A. - Persona Jurídica. Descárgalo acá

9 Proyecto Distribución de Utilidades. Descárgalo acá

10 Propuestas de Acuerdo. Descárgalo acá

11 Informe Anual 2021 Descárgalo acá

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