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Decisiones Asamblea de Accionistas Protección S.A 2020

Minuto a minuto Asamblea Ordinaria de Accionistas Protección S.A. 2020

1. Una vez verificada la existencia de quórum deliberatorio y decisorio se dio inicio a la Asamblea.

2. A continuación se dio lectura y se aprobó el orden del día.

3. Se designa a la persona responsable de escrutinios, así como de la aprobación y firma del acta.

4. Se designa a la persona responsable de escrutinios, así como de la aprobación y firma del acta.

5. Se presentó el Informe sobre el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con el Gobierno Corporativo durante el 2019.

6. Se aprueba la propuesta de no dar lectura a los Estados Financieros, en atención a que los mismos se tuvieron a disposición de los accionistas y se encuentran publicados en el Informe Anual 2019 que les fue entregado.

7. A continuación se procede con la lectura del dictamen del Revisor Fiscal.

8. El Presidente sometió a consideración de los Accionistas los Estados Financieros Separados y Consolidados, el Informe de Gestión de los Administradores a 31 de diciembre de 2019, el informe del sistema de control interno y Comité de Auditoría, el Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019 y del Dictamen del Revisor Fiscal, los cuales fueron aprobados por la Asamblea.

9. Se aprobó realizar el pago de un dividendo para este ejercicio por valor de $444.290.980.873, equivalente a $4.724 por acción, sobre 25.407.446 acciones en circulación a 31 de diciembre de 2018. El dividendo se pagará en seis (6) cuotas durante el 2020. El periodo ex dividendo será de 4 días bursátiles inmediatamente anteriores a la fecha de pago.

10. Se informa de la posesión de la totalidad de la junta directiva para el periodo 2019 – 2021, por lo que no se hace necesario realizar una nueva elección para el 2020 – 2021. Se aprobó por parte de los asistentes la propuesta para fijación de honorarios de los miembros de la Junta Directiva para el periodo 2020 - 2021.

11. Se aprueba la propuesta para la fijación de honorarios de la firma de Revisoría Fiscal Ernst & Young Audit S.A.S. para el periodo 2020 – 2021 para la Sociedad Administradora, el Fondo de Cesantía Protección y los Pasivos Pensionales administrados.

12. Se aprobó la fijación de honorarios de la Defensoría del Consumidor Financiero para el año 2020 y se dio lectura al informe de gestión correspondiente al año 2019.

13. A las 8:50 a.m., se dio por terminada la Asamblea Protección S.A.

Propuestas de Acuerdo Asamblea Ordinaria de Accionistas 2020.

• Aviso de Convocatoria. Descárgalo acá

• Modelo Poder Persona Natural. Descárgalo acá

• Modelo Poder Persona Jurídica. Descárgalo acá

• Instrucciones de la Junta Directiva para la participación de Accionistas.

• Propuesta de distribución de utilidades.Descárgalo acá

• Propuesta de Acuerdo Asamblea Extraordinaria 2020. Descárgalo acá

• Aviso de Convocatoria. Descárgalo acá

• Modelo Poder Persona Natural. Descárgalo acá

• Modelo Poder Persona Jurídica. Descárgalo acá

• Instrucciones de la Junta Directiva para la participación de Accionistas.

• Propuesta de Acuerdo Asamblea Extraordinaria 2020. Descárgalo acá

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